公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況,不斷規(guī)范公司運(yùn)作,提高公司治理水平。公司治理的基本情況如下:
一、股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求召集、召開股東大會(huì),并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式為股東參與決策提供便利,充分保障了公司股東尤其是中小投資者享有平等權(quán)益。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí),對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票,并將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果及時(shí)公開披露。同時(shí),公司聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證,出具法律意見書,保證會(huì)議召集、召開和表決程序的合法性。
二、董事會(huì)
公司董事會(huì)由七名董事組成,其中有三名獨(dú)立董事,董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定;同時(shí),董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運(yùn)作,各董事均認(rèn)真履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。
董事會(huì)三年一屆,目前第六屆董事會(huì)成員:周宇斌(董事長(zhǎng))、王韜光(董事)、黃捷(董事)、郭蒙(董事)、張踩峰(獨(dú)立董事)、吳遵杰(獨(dú)立董事)、何素英(獨(dú)立董事)。
三、監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,其中一名為職工代表監(jiān)事,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求運(yùn)作,各監(jiān)事均對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、重大事項(xiàng)以及公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
監(jiān)事會(huì)三年一屆,目前第六屆監(jiān)事會(huì)成員:肖麗(監(jiān)事會(huì)主席)、張雪梅(監(jiān)事)、劉春媚(職工監(jiān)事)
四、管理層
公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員信息如下:
總裁:周宇斌
副總裁:張志源、肖艷豐
董事會(huì)秘書:郭蒙
財(cái)務(wù)總監(jiān):胡婷
以上人員任期與第六屆董事會(huì)董事任期一致。